Мошенничество
Защита направлена на доказывание отсутствия умысла и гражданско-правового характера отношений сторон.
Цель защиты: Прекращение уголовного преследования на досудебной стадии.
Экономические составы · Москва и Московская областьАдвокат по экономическим преступлениям
Экономическое дело нередко начинается не с обыска, а с проверки, претензии контрагента или акта налоговой. Между первым вызовом и возбуждением дела проходит время — и оно работает на того, кто им пользуется.
Для руководителей, собственников, главных бухгалтеров и предпринимателей: мошенничество, присвоение и растрата, налоговые составы, злоупотребление полномочиями, а также коррупционные — взятка и коммерческий подкуп.
01
Составы
Составы и цели защиты
Присвоение и растрата
Защита строится на оспаривании признака вверенности имущества и доказывании правомерности распоряжения активами в хозяйственной деятельности.
Цель защиты: Прекращение дела за отсутствием состава преступления.
Налоговые составы
Оспаривание размера вменяемой недоимки и работа с заключениями специалистов.
Цель защиты: Прекращение дела в связи с возмещением ущерба (ст. 28.1 УПК РФ).
Злоупотребление полномочиями
Доказывание того, что управленческие решения принимались в интересах организации и в пределах обычного предпринимательского риска.
Цель защиты: Отказ в возбуждении уголовного дела либо прекращение преследования.
Взятка и коммерческий подкуп
Проверка законности оперативно-розыскных мероприятий и допустимости их результатов, включая оценку действий оперативных служб на предмет провокации.
Цель защиты: Признание доказательств недопустимыми, переквалификация либо прекращение преследования.
Цель защиты — не обещание и не гарантия: исход зависит от обстоятельств конкретного дела.
02
Что закон даёт предпринимателю
Особые правила
Заключение под стражу — только в трёх случаях
По ч. 2–4 ст. 159 и 160, ст. 201 и ряду других составов — если их совершил ИП в связи со своим бизнесом либо член органа управления коммерческой организации в связи с управлением ею или её деятельностью, а по ч. 5–7 ст. 159, ч. 2 ст. 199 и др. — без этого условия: только если у человека нет места жительства или пребывания в России, он нарушил ранее избранную меру пресечения или скрылся от следствия или суда.
Дело — только по заявлению потерпевшего
Предпринимательское мошенничество (ч. 5–7 ст. 159), а мошенничество, присвоение, растрата, ч. 1 ст. 201 и ряд других составов — если их совершил ИП в связи со своим бизнесом либо член органа управления коммерческой организации в связи с управлением ею или её деятельностью: такие дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего и «прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат». Исключение — вред унитарным предприятиям, госкорпорациям, госкомпаниям, компаниям с участием государства или муниципального образования, государственное или муниципальное имущество.
Налоговое дело — по материалам налоговой
По ст. 198–199.2 УК поводом для возбуждения дела служат только материалы, которые налоговый орган направил для решения вопроса о возбуждении дела.
Возмещение ущерба освобождает
Лицо, впервые совершившее преступление по ст. 198–199.1, 199.3, 199.4 УК, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб бюджетной системе возмещён полностью. По ч. 5–7 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ст. 199.2 и ряду других составов — если возмещён ущерб и в федеральный бюджет перечислена ещё двукратная его сумма. Против прекращения можно возражать.
Технику изымают по особым правилам
По делам из перечня закона необоснованное изъятие электронных носителей не допускается; изъять их можно лишь в трёх случаях, а информацию по ходатайству владельца носителей или обладателя информации копируют — кроме случаев, названных в законе.
Права — уже на проверке
При проверке сообщения о преступлении разъясняют право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников и пользоваться помощью адвоката. Защитник участвует с начала процессуальных действий, затрагивающих права и свободы того, в отношении кого проводится проверка.
Перечни статей и условия — в самих нормах: ч. 3 ст. 20, ч. 1.1 ст. 108, ч. 1.3 ст. 140, ч. 1.1 ст. 144, п. 6 ч. 3 ст. 49, ч. 4.1 ст. 164, ст. 164.1, ст. 28.1 УПК РФ; ст. 76.1 УК РФ.
03
Цена квалификации
250тыс.
Значительный ущерб · ч. 5
Не менее 250 тысяч рублей. Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда стороны договора — ИП и (или) коммерческие организации.
4,5млн
Крупный размер · ч. 6
Свыше 4,5 миллиона рублей. Для ч. 1–4 ст. 159 крупный размер — свыше 250 тысяч.
18млн
Особо крупный · ч. 7
Свыше 18 миллионов рублей. Для ч. 1–4 ст. 159 — свыше одного миллиона.
Три миллиона по ч. 1–4 ст. 159 — особо крупный размер. По части пятой — значительный ущерб: крупным размер станет, только если сумма превысит 4,5 миллиона.
Нормы: ч. 5–7 ст. 159, прим. 1 и 2 к ст. 159, прим. 4 к ст. 158 УК РФ.
04
Работа адвоката
Что делает адвокат
01
До возбуждения дела
- Участвует, когда на проверке берут объяснения. Не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников — право, а не упрямство; его разъясняют уже на проверке.
- Собирает то, что показывает гражданско-правовую природу отношений: договор, переписку, документы об исполнении.
- Обжалует действия и решения, принятые при проверке.
- По ст. 198–199.2 работает с материалами, которые налоговый орган направляет для решения вопроса о возбуждении дела: только они служат поводом.
02
На следствии
- Готовит позицию по мере пресечения: по составам из перечня закона заключение под стражу возможно лишь в трёх случаях.
- Спорит о квалификации: ч. 5–7 или ч. 1–4 ст. 159, какой размер ущерба.
- Работает с экспертизами и заключениями специалистов по бухгалтерским и финансовым данным.
- При обыске — правила изъятия техники и право на копию информации.
03
Возмещение и суд
- Оценивает, применимо ли освобождение в связи с возмещением ущерба, и во что оно обойдётся: по ст. 198–199.1 — недоимка, пени и штраф; по ч. 5–7 ст. 159, ст. 199.2 и ряду других составов — ущерб и ещё двукратная его сумма в федеральный бюджет.
- Решение — за подзащитным: если он возражает, прекращение по этому основанию не допускается, дело идёт в обычном порядке.
- В суде — позиция защиты, допрос свидетелей, прения.
Нормы: ч. 1.1 ст. 144, п. 6 ч. 3 ст. 49, ч. 1.3 ст. 140, ч. 1.1 ст. 108, ч. 4.1 ст. 164, ст. 164.1, ч. 1–5 ст. 28.1 УПК РФ; ст. 76.1 УК РФ.
05
Из практики
Из завершённых дел
Оправдание по обвинению в создании преступного сообщества
Полное изучение материалов дела, позиция об отсутствии в действиях доверителя состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.
Результат По ч. 3 ст. 210 УК РФ постановлен оправдательный приговор (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ) — за отсутствием состава преступления.
Подробнее в практике →Частичное прекращение многоэпизодного дела с правом на реабилитацию
Анализ доказательственной базы по каждому эпизоду отдельно, позиция о недоказанности части эпизодов.
Результат По двум эпизодам ч. 5 ст. 159 УК РФ дело прекращено за отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) с признанием права на реабилитацию.
Подробнее в практике →Дело о коммерческом подкупе прекращено на стадии следствия
Выработанная позиция по каждому пункту подозрения, сопровождение доверителя на всех следственных действиях.
Результат Дело прекращено за отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Основание реабилитирующее.
Подробнее в практике →Публикуемые дела обезличены. Сведения о них не позволяют идентифицировать доверителей и не раскрывают адвокатскую тайну. Результат по прошлым делам не гарантирует исход будущих.
06
Вопросы и ответы
Вопросы и ответы
Не само по себе. Невыполненный договор становится мошенничеством, если умысел на хищение возник до того, как было получено имущество или право на него. Верховный Суд называет признаки такого умысла — заведомое отсутствие реальной возможности исполнить договор, поддельные документы, сокрытие долгов и залогов, распоряжение полученным в личных целях вопреки условиям договора — и тут же оговаривает: сами по себе они вину не предрешают, нужно установить, что человек заведомо не намеревался исполнять обязательства. Поэтому защита начинается с документов, которые показывают обратное.
По составам из перечня закона заключение под стражу возможно только в трёх случаях: у человека нет места жительства или пребывания в России, он нарушил ранее избранную меру пресечения или скрылся от следствия или суда. Для мошенничества, присвоения и растраты (ч. 2–4 ст. 159, 160), злоупотребления полномочиями (ст. 201) и ряда других составов это правило действует, если деяние совершил индивидуальный предприниматель в связи со своей предпринимательской деятельностью либо член органа управления коммерческой организации в связи с управлением ею или её экономической деятельностью. Для предпринимательского мошенничества (ч. 5–7 ст. 159), ч. 2 ст. 199 и ряда других составов — без этого условия.
Как правило, нет. Дела о предпринимательском мошенничестве (ч. 5–7 ст. 159), а о мошенничестве, присвоении, растрате, злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201) и ряде других составов — если их совершил индивидуальный предприниматель в связи со своей предпринимательской деятельностью либо член органа управления коммерческой организации в связи с управлением ею или её экономической деятельностью, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. Исключение — вред государственному или муниципальному унитарному предприятию, госкорпорации, госкомпании, коммерческой организации с участием государства или муниципального образования либо государственное или муниципальное имущество как предмет преступления. И ещё одна оговорка закона: такие дела «прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат».
По ст. 198–199.2 УК — нет: поводом для возбуждения дела служат только материалы, которые налоговый орган направил для решения вопроса о возбуждении дела. На другие статьи это ограничение не распространяется. А по ст. 199 УК лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно само или организация полностью уплатили недоимку, пени и штраф.
По ряду экономических составов — да, если преступление совершено впервые и выполнены условия закона. По ст. 198–199.1, 199.3, 199.4 УК — при полном возмещении ущерба бюджетной системе. По предпринимательскому мошенничеству (ч. 5–7 ст. 159), ч. 1 ст. 160, ст. 199.2 и ряду других составов — если возмещён ущерб и в федеральный бюджет перечислена ещё двукратная его сумма (по некоторым составам — считая от полученного дохода). Против такого прекращения можно возражать: тогда дело идёт в обычном порядке.
Нет. Конституционный Суд указал: одно то, что учредитель или участник потерпевшей коммерческой организации — Российская Федерация, её субъект, федеральная территория или муниципальное образование, не может быть причиной не квалифицировать деяние как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5–7 ст. 159). Но частно-публичным такое дело не будет: ч. 3 ст. 20 УПК исключает из этого порядка дела по ст. 159, если вред причинён коммерческой организации с участием государства или муниципального образования, — заявления потерпевшего для возбуждения не требуется.
Нормы к ответам: п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48; ч. 1.1 ст. 108, ч. 3 ст. 20, ч. 1.3 ст. 140, ст. 28.1 УПК РФ; ст. 76.1, ч. 5–7 ст. 159, прим. 2 к ст. 199 УК РФ; Постановление КС РФ от 29.06.2026 № 43-П.
07
Связаться
До первого объяснения — звонок адвокату
+7 (977) 897-90-77Запись на консультацию · Москва и Московская область · 7750@apmo.ru